反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》通過于（）

2 為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，（）第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過《中華人民共和國(guó)反洗錢法》。

3 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送可疑交易報(bào)告（）

4 自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬元以上或者外幣等值幾萬美元以上的劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。（）

5 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》正式通過的時(shí)間是（）