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反洗錢考試反洗錢法問答題每日一練(2019.11.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么？

參考答案：

為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

2.問答題《反洗錢法》第23條對調(diào)查可疑交易活動(dòng)有何規(guī)定？

參考答案：調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。...

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3.問答題簡述《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢含義。

參考答案：是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序...

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4.問答題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》經(jīng)什么會(huì)議于何日通過？

參考答案：

經(jīng)2006年11月6日第25次行長辦公會(huì)議通過。

5.問答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告哪些反洗錢信息？

參考答案：1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；

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