反洗錢考試反洗錢法多項選擇題每日一練(2019.12.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《反洗錢法》規(guī)定，對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的（），應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

2 《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務主體是什么（）

3 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務時，金融機構應對（）或者其他身份證明文件進行登記。

4 互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術和信息通信技術實現(xiàn)（）及信息中介服務的新型金融業(yè)務模式。

5 下列措施中屬于銀監(jiān)會對違反國家有關銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有（）。