<object id="yso9d"></object>

網(wǎng)站首頁(yè) 考試題庫(kù) 熱門試題智能家居網(wǎng)課試題

銀行考試

題庫(kù)首頁(yè) 每日一練章節(jié)練習(xí)

反洗錢考試反洗錢法問(wèn)答題每日一練(2019.10.31)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題按照《反洗錢法》規(guī)定，國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)有哪些？

參考答案：國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。它們應(yīng)履行的反洗錢...

點(diǎn)擊查看完整答案

2.問(wèn)答題APG指的是什么？

參考答案：

亞太反冼錢和反恐融資工作小組

3.問(wèn)答題交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報(bào)告？

參考答案：

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告。

4.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)會(huì)不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)？

參考答案：金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)，而是有利于增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)...

點(diǎn)擊查看完整答案

5.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告哪些反洗錢信息？

參考答案：1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；

點(diǎn)擊查看完整答案&解析