反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)終結(jié)性考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.02.12)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 下列哪種大額交易，銀行可以不報(bào)告（）

2 金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布首份關(guān)于反洗錢(qián)的《四十項(xiàng)建議》是在（）

3 委托金融機(jī)構(gòu)以外的代理機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的反洗錢(qián)職責(zé)。

4 根據(jù)《辦法》規(guī)定，可疑交易類(lèi)型中“長(zhǎng)期閑置賬戶突然不明原因地啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生證券交易中的“長(zhǎng)期”和“短期”指（）

5 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（）以內(nèi)。