反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.07)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 以下哪些不屬于受益所有人身份識(shí)別工作應(yīng)當(dāng)遵循的主要原則？（）

2 金融機(jī)構(gòu)為客戶開立個(gè)人賬戶，在客戶身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定？（）

3 反洗錢調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，人民銀行可以對(duì)該資金進(jìn)行臨時(shí)凍結(jié)，其法律依據(jù)是什么？（）

4 公司應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取及其他形式的現(xiàn)金收支。累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。

點(diǎn)擊查看答案

5 各機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)關(guān)注（），適時(shí)調(diào)整客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

點(diǎn)擊查看答案