單項(xiàng)選擇題()包括賬戶(hù)持有人、通過(guò)該賬戶(hù)存入或提取的金額、交易時(shí)間、資金的來(lái)源和去向、提取資金的方式等。

A.交易記錄
B.賬戶(hù)登記制度
C.賬戶(hù)調(diào)查
D.匯款交易附言


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)大額、可疑資金交易進(jìn)行審查、分析,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)兀ǎ﹫?bào)告。

A.國(guó)家外匯管理局
B.中國(guó)人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安部門(mén)

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將大額、可疑資金交易情況,按照中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局有關(guān)資金交易報(bào)告程序的規(guī)定,報(bào)送(),同時(shí)上報(bào)其上級(jí)單位。

A.人民銀行或者外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.國(guó)家外匯管理總局
C.中國(guó)人民銀行
D.國(guó)家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢(qián)工作秘密。不得違反規(guī)定將有關(guān)()泄露給客戶(hù)和其他人員。

A.金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢(qián)工作信息
D.反洗錢(qián)規(guī)定