反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)
來源：考試資料網(wǎng)4.問答題簡述大額交易報告標準。
參考答案：（1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
參考答案：（1）洗錢內(nèi)部控制制度是指金融機構(gòu)根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，結(jié)合本機構(gòu)的特點和經(jīng)營情況，制定的適用于本機構(gòu)具體...
參考答案：（1）盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的兜底性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
