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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)章節(jié)練習(xí)(2019.05.12)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1.填空題
交易的發(fā)生額都在200萬(wàn)元以上,()屬于大額交易報(bào)告的范圍.
參考答案:
法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)帳交易
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2
對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上,銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個(gè)表單為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件?()
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3.判斷題
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
參考答案:
對(duì)
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4
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù),審慎地識(shí)別()
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5.判斷題
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的,應(yīng)由委托方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
參考答案:
對(duì)
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6
反洗錢(qián)崗位人員包括哪些?()
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7
核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人,應(yīng)了解哪些方面的信息?
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8.判斷題
反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)無(wú)關(guān)。
參考答案:
錯(cuò)
進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)
9
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,“可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日”是()
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10
銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)中,以下哪些說(shuō)法是正確的?
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