反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.08.26)
來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公... 參考答案：
1.電話詢問；
2.書面詢問；
3.走訪金融機(jī)構(gòu)；
4.約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話。
參考答案：1、涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級...
