反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.08.25)

來源:考試資料網(wǎng)
參考答案:

《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過。

參考答案:《反洗錢法》規(guī)定,金融機構應當依法采取預防、監(jiān)控措施,履行下列反洗錢義務:一是建立健全反洗錢內控制度,二是建立客戶身份識...
參考答案:法律法規(guī);行業(yè)規(guī)則