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章節(jié)練習
反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.08.25)
來源:考試資料網(wǎng)
1
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構對先前獲得的客戶身份資料的()有疑問的,應當重新識別客戶身份。
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2
根據(jù)反洗錢法規(guī)定,下列關于臨時凍結的說法中,不正確的是()。
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3
《反洗錢法》所指的反洗錢是指():
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4
客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后應當至少保存幾年()
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5
《反洗錢法》規(guī)定,反洗錢資金監(jiān)測職責由()負責。
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6.問答題
《中華人民共和國反洗錢法》由中華人民共和國第幾屆全國人民代表大會常務委員會第幾次會議于何日通過?
參考答案:
《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過。
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7
商業(yè)銀行辦理個人儲蓄存款業(yè)務,應當遵循存款自愿、取款自由、()、為存款人保密的原則。
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8.問答題
預防洗錢活動,金融機構主要應采取哪些措施?
參考答案:
《反洗錢法》規(guī)定,金融機構應當依法采取預防、監(jiān)控措施,履行下列反洗錢義務:一是建立健全反洗錢內控制度,二是建立客戶身份識...
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9.填空題
從業(yè)機構應當遵循風險為本方法,根據(jù)()和(),建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制制度,強化反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理,完善相關風險管理機制。
參考答案:
法律法規(guī);行業(yè)規(guī)則
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10
中國人民銀行對()有權進行檢查監(jiān)督。
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