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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.10.20)
來源:考試資料網(wǎng)
1
中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約,或者按照()原則,開展反洗錢國際合作。
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2
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括()。
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3
商業(yè)銀行辦理個人儲蓄存款業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵循存款自愿、取款自由、()、為存款人保密的原則。
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4
按照反洗錢的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易記錄,自交易記賬之日起至少保存()年。
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5
我國國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款,且經(jīng)調(diào)查該賬戶為匿名賬戶,疑似洗錢活動,那么這屬于洗錢的()。
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6
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在下列需核對客戶身份證件和其他身份證明文件的業(yè)務(wù)中描述不正確的是()。
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7.填空題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。
參考答案:
業(yè)務(wù)模式;交易方式;業(yè)務(wù)領(lǐng)域
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8
《反洗錢法》規(guī)定,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要,可以與金融機(jī)構(gòu)董事、()談話,要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項作出說明。
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9
如果未發(fā)現(xiàn)交易可疑的,可免于大額交易報告的交易有()
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10.問答題
現(xiàn)階段我國什么部門負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析?
參考答案:
國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門...
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