反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)
來源:考試資料網(wǎng)參考答案:附屬機(jī)構(gòu);分支機(jī)構(gòu)
參考答案:1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
參考答案:
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
參考答案:這樣規(guī)定是基于反洗錢工作的現(xiàn)實(shí)。事實(shí)上,幾乎所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都可能為洗錢者所利用。但是,由于金融機(jī)構(gòu)是社會資金融通的主要渠道...