反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題按照《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)有哪些？

參考答案：國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會。它們應(yīng)履行的反洗錢...

2 中國人民銀行對商業(yè)銀行的監(jiān)督管理不包括（）。

3.填空題第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》，自（）起施行。

參考答案：2007年1月1日

4 《反洗錢法》規(guī)定的國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指（）

5 據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

6 下列說法正確的是（）

7.問答題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查？

參考答案：1、進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
2、詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明；
3、查閱、復(fù)...

8 下列關(guān)于客戶身份識別的說法中，正確的是（）

9.問答題經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向什么部門報(bào)案？

應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

10.問答題APG指的是什么？

亞太反冼錢和反恐融資工作小組