反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.30)

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1.填空題委托金融業(yè)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的（）措施。

參考答案：識(shí)別客戶身份客戶身份識(shí)別

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2 可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

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3 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。沒有總部或者無(wú)法通過(guò)總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易的，其報(bào)告方式由中國(guó)人民銀行另行確定。

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4.填空題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

參考答案：5

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5 公民可通過(guò)（）方式舉報(bào)洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報(bào)信息將嚴(yán)格保密。

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6.填空題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》所稱的金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、（）、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、（）、（）、（）以及國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。

參考答案： 商業(yè)銀行；證券公司；期貨經(jīng)紀(jì)公司；保險(xiǎn)公司

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7 向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

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8.判斷題澳大利亞交易報(bào)告分析中心（AUSTRAC）總部設(shè)在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。

參考答案：錯(cuò)

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9 關(guān)于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。

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10.判斷題支付交易在我國(guó)的反洗錢領(lǐng)域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。

參考答案：錯(cuò)

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