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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.07)
來源:考試資料網(wǎng)
1
下列可疑客戶的電子銀行交易數(shù)據(jù),應重點關(guān)注的是:()。
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2
《中國人民銀行關(guān)于加強金融從業(yè)人員反洗錢履職管理及相關(guān)反洗錢內(nèi)控建設(shè)的通知》(銀發(fā)(2012)178號)對以下哪些方面進行了規(guī)定()
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3
中國人民銀行及其分支機構(gòu)檢查單位應制作《現(xiàn)場檢查通知書》一式兩份,一份于進場()天前送達被查單位,另一份由檢查單位留存。對需要立即進場現(xiàn)場檢查的,可在進場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。
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4
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄,只能用于反洗錢()。
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5.問答題
中國反洗錢工作總體目標是什么?
參考答案:
《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定,2012年前,構(gòu)建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制;建立完善的反洗錢和...
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6
各機構(gòu)均應指定反洗錢崗專人負責反洗錢協(xié)查工作,確保反洗錢()持續(xù)、有效開展。
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7
當收款人接收的境外匯入款金額達到外幣等值()以上時,應通過合理途徑核實收款人身份,并根據(jù)風險情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。
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8
《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,選擇具備保密條件的會議場所,并根據(jù)工作需要()參加會議人員的范圍。
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9
總行信息技術(shù)部門根據(jù)總行()的要求,及時辦理查詢事項和反饋信息。
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10.判斷題
客戶洗錢風險分類的等級以及分類標準可以一成不變。
參考答案:
錯
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