反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(2020.06.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題居民身份證識別可采用（）和（）兩種識別方法。

參考答案：視讀；機讀

2 下面哪項不是《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪（）

3 根據(jù)《交通銀行客戶洗錢風險等級評估及分類管理實施細則（2018年版）的規(guī)定，以下（）不屬于可以直接定為高風險等級的客戶。

4 華夏銀行在配合中國人民銀行及其他有權(quán)機關(guān)調(diào)查時應履行的義務(wù)包括配合調(diào)查義務(wù)、（）、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。

5 目前國際上有哪些專門的反洗錢組織（）

6.判斷題反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施

7.問答題簡述我國反洗錢法律法規(guī)對于金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控的基本要求。

參考答案：（1）金融機構(gòu)應當依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
（2）金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制...

8 《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門的職責有（）

9 對私客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系如為代辦不需登記代辦人的信息是（）。