反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。

2 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶

3 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）

4 中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

5 原則上，（）對(duì)全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。