反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試多項選擇題每日一練(2020.02.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶身份識別中的保密性要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）

2 下列哪些聯(lián)合國制定的公約對締約國反洗錢工作制度提出了要求（）

3 金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

4 根據(jù)<中華人民共和國反洗錢法）第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行總行及地（市）以上分支機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款（）

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5 銀行對先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點的。應(yīng)重新識別客戶身份。

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