A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
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A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動(dòng)
A.研究制訂中國(guó)銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會(huì)決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時(shí)通報(bào)有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)
最新試題
文明服務(wù)專題活動(dòng)至少一年舉行()次,活動(dòng)要有具體方案,并形成書面總結(jié)。
對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么?
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有()。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程,()。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求?
經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。