A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.單向上報
B.雙向上報
C.多向上報
D.選擇上報
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭,()。
以下屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有()。
對銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么?
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有()。
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行()次,活動要有具體方案,并形成書面總結(jié)。