A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
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A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
最新試題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
以下不屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
以下屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么?
誠實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)(),恪守誠實(shí)信用。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭,()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制,增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
對銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么?
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。