A.單向上報(bào)
B.雙向上報(bào)
C.多向上報(bào)
D.選擇上報(bào)
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A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
最新試題
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機(jī)制,增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行()次,活動要有具體方案,并形成書面總結(jié)。
誠實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)(),恪守誠實(shí)信用。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求?
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭,()。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程,()。