反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.12.07)
來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：
為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。
參考答案：
應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。
參考答案：開展反洗錢工作不會侵犯到金融機構(gòu)客戶的個人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢工作中合理、有效地保護金融機構(gòu)客戶信息，《反洗錢法... 參考答案：1、提供資金賬戶的；
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式... 參考答案：《反洗錢法》對反洗錢國際合作進行了原則性的規(guī)定：一是明確國家根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢...
