反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2020.05.19)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中國人民銀行發(fā)布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》自（）起施行。

2.問答題金融機構(gòu)反洗錢工作原則是什么？

金融機構(gòu)反洗錢工作原則包括：
（一）合法審查原則；
（二）保密原則；
（三）與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則。

3 根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易不屬于可疑外匯現(xiàn)金交易（）。

4 反洗錢調(diào)查的客體是（）。

5 中國人民銀行采取臨時凍結(jié)應適用的條件（）。

6 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門是指（）。

7 存款人的工資、資金等的現(xiàn)金的支取，只能通過（）辦理。

8 《反洗錢法》規(guī)定的金融機構(gòu)反洗錢義務包括（）

9.判斷題中國人民銀行于2004年6月成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心，并在北京和上海市設立分中心，作為派出機構(gòu)開展工作。

10 為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定（）。