反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項選擇題每日一練(2019.01.18)

來源：考試資料網

1 《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。

2 《金融機構反洗錢內控制度建設情況表》應填報（）

3 中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內容，參加人員、時間、地點等。

4 中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。

5 《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。

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