反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.13)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 下列為目前我國(guó)洗錢可疑類型的是（）。

2 禁止單位代辦信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

3 收單機(jī)構(gòu)在與特約商戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)采取以下哪些身份識(shí)別措施（）。

4 進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢工作措施，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下可疑交易行為。（）

5 認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定，切實(shí)履行反恐怖融資職責(zé)為進(jìn)一步加強(qiáng)反恐怖融資工作，有效預(yù)防與打擊恐怖活動(dòng)，應(yīng)從（）幾個(gè)方面著手。