反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段應(yīng)包括的配合措施的是（）。

2 行社發(fā)生主要反洗錢內(nèi)控制度修訂、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)向中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。

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3 下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

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4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。

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5 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢管理部門必須配備反洗錢專崗人員，并根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、分支機(jī)構(gòu)數(shù)量等因素，結(jié)合地域反洗錢形勢(shì)，合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億（含）以上的行社，應(yīng)至少配備（）名專崗人員。各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)確定至少（）名反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員。

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