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反洗錢考試浙江省農信聯(lián)社反洗錢考試判斷題每日一練(2020.04.14)

來源：考試資料網

1.判斷題反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。

參考答案：錯誤

2.判斷題金融機構高級管理層應參與反洗錢相關內部溝通及政策研究工作。

參考答案：正確

3.判斷題恐怖融資是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經費、物資或者提供場所以及其他物質便利的行為。

參考答案：正確

4.判斷題銀行在與客戶建立業(yè)務關系或向客戶提供規(guī)定的一次性金融服務時，應履行客戶身份識別義務。

參考答案：正確

5.判斷題金融機構在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。

參考答案：錯誤

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