反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 建立健全（），是有效完成反洗錢工作的保障。

2 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》規(guī)定（）主要負(fù)責(zé)審議浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作計(jì)劃；定期召開反洗錢工作會(huì)議。

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3 反洗錢工作平臺(tái)中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機(jī)構(gòu)的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質(zhì)和交易目的，可對(duì)相關(guān)行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個(gè)工作日反饋協(xié)查結(jié)果。

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4 反洗錢可疑交易報(bào)告的實(shí)質(zhì)是（）的結(jié)果，各行社需要持續(xù)提升反洗錢工作人員專業(yè)能力，并給予其必要的履職授權(quán)和資源保障，使其盡可能利用各種渠道和手段，深入分析客戶身份、賬戶、交易行為、交易目的等情況，充分運(yùn)用職業(yè)判斷，形成可疑交易報(bào)告的“合理理由”。

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5 以下對(duì)反洗錢保密要求說法錯(cuò)誤的是（）。

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