反洗錢(qián)考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢(qián)考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.06)

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1 下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段應(yīng)包括的配合措施的是（）。

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2 開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

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3 下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

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4 行社發(fā)生主要反洗錢(qián)內(nèi)控制度修訂、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。

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5 以下各項(xiàng)中哪些不是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)把握識(shí)別地下錢(qián)莊資金交易活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)。（）

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