反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項選擇題每日一練(2019.08.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在通常情況下，客戶所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其洗錢風險相對較高，以下不屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)的是（）。

2 《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定（）主要負責審議浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作計劃；定期召開反洗錢工作會議。

3 對個人存款賬戶單筆金額超過5萬元（含）的現(xiàn)金存取，下列表述錯誤的是（）。

4 關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢技術(shù)保障措施，下列說法錯誤的是（）。

5 金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測分析。