反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試判斷題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題各行社要按照“展業(yè)三原則”，切實做好對客戶的盡職審查，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解客戶的實際控制人和交易的實際收益人。

2.判斷題銀行對反洗錢業(yè)務無需進行定期評估。

3.判斷題有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)不適用。

4.判斷題銀行在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或向客戶提供規(guī)定的一次性金融服務時，應履行客戶身份識別義務。

5.判斷題代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。