反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試不定項(xiàng)選擇每日一練(2019.05.12)

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1.判斷題反洗錢檔案銷毀時(shí)，應(yīng)由兩人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)銷，監(jiān)銷人員要在銷毀清冊(cè)上簽字。

2.判斷題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開(kāi)展回溯性調(diào)查，并按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

3 開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

4.判斷題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)不屬于銀行內(nèi)部保密信息。

5.判斷題《境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指依法具有辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的境內(nèi)中資和外資銀行。