反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.13)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識(shí)別客戶（）。

2 根據(jù)中國(guó)人民銀行印發(fā)的《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引的通知》（銀發(fā)[2013]2號(hào)）規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)遵照全面性原則全面考慮各方面洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素，以下各項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮的洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。

點(diǎn)擊查看答案

3 開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

點(diǎn)擊查看答案

4 對(duì)個(gè)人存款賬戶單筆金額超過(guò)5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金存取，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

點(diǎn)擊查看答案

5 以下各項(xiàng)中哪些不是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)把握識(shí)別地下錢莊資金交易活動(dòng)的關(guān)鍵點(diǎn)。（）

點(diǎn)擊查看答案