反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試名詞解釋每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 可疑交易符合下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報告，并配合反洗錢調(diào)查（）。

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2 以下各項中哪些不是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)把握識別地下錢莊資金交易活動的關(guān)鍵點。（）

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3 根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號）規(guī)定：各法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，按照洗錢風(fēng)險防控、預(yù)警和處理程序以及相應(yīng)的反洗錢要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度，落實各項監(jiān)管要求。重點評價（）。

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4 關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯誤的是（）。

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5.判斷題對于涉恐案件資金查控重點地區(qū)，公安部、省級公安機(jī)關(guān)經(jīng)商同級銀監(jiān)部門，可以指定民警派駐有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)涉恐案件資金的查控工作。

參考答案：正確